证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2021-031
品渥食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知已于 2021 年 11 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董
事。
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 会议室召开。
席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。其中以通讯方式出
席会议的董事有 5 人，分别为吴柏赓、宋奇峰、徐松莉、万希灵、徐国辉。
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
董事会同意公司调整《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及其摘要等文件中的归属条件。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司聘请的律师发表了相关
法律意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。
关联董事朱国辉、赵宇宁为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上（含）同意。
董事会同意公司调整《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）》中的归属条件。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司聘请的律师发表了相关
法律意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。
关联董事朱国辉、赵宇宁为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上（含）同意。
董事会同意于 2021 年 12 月 10 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
项的独立意见；
票激励计划的法律意见书。
特此公告
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