证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-085
金陵华软科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有
限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第二十九次会议决定于 2021
年 12 月 10 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东会议
采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》
的规定。
现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2021 年 12 月 10 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25、
统进行投票的时间为 2021 年 12 月 10 日 9:15 至 2021 年 12 月 10 日
合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2021 年 12 月 3 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结
束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
层公司会议室
二、会议审议事项
励计划（草案）>及其摘要的议案》
励计划实施考核管理办法>的议案》
的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、公司第五届监
事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 11 月 20 日公
司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二
十八次会议决议的公告》、《第五届监事会第二十五次会议决议的公
告》等有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
以上议案均为需特别决议表决事项，须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。上述全部议案将对中小投资者（即除公司
董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。拟作为本次股票期权激励计
划激励对象或与激励对象存在关联关系的关联股东需回避表决。如有
其他股东对该等议案有明确投票意见指示的，上述关联股东可接受其
委托进行投票；除此之外，关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股
东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征
集投票权。公司独立董事赵西卜先生作为征集人已针对上述议案向公
司全体股东征集投票权。具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投
票权报告书》
。
三、本次股东大会提案编码表：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权 √
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 √
宜的议案》
四、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代
理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件
（加盖公章）
、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）
、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注
明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司
不接受电话方式办理登记。
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
本次现场会议的登记时间为2021年12月8日（9:00—11:30、14:00
—16:30）。
金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
联 系 人：吕博、丁思遥
电 话：0512－66571019 传 真：0512－68098817
邮 箱：stock@gcstgroup.com
联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金
陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于
累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事
（如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至2021年12月10日下午15：00期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2021
年12月10日召开的华软科技公司2021年第二次临时股东大会，并授权
对以下议题进行表决，：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于<金陵华软科技股份有限公司
及其摘要的议案》
《关于<金陵华软科技股份有限公司 √
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 √
“弃权”、
“反对”下方方框内做出提案的投票指示；
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位签章） (或营业执照号码)
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
结束时止。
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