证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-058
广东天禾农资股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2021 年 11 月 24 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2021 年 11 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席 1 人，为黄蕾）。
会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度是基于实际经营需要和目前已发
生关联交易情况，关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价原则公允
合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2021-059）。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联监事陈志忠先生、黄蕾女士回避表决，鉴于非关
联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司监事会
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