证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2021-095
卫星化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通
知于2021年11月19日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2021年11月24
日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，
实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨
玉琴女士出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
同意确定以 2021 年 11 月 24 日为授予日，向 6 名激励对象授予 42.98 万股
限制性股票，授予价格为 11.22 元/股。
具 体 内 容 详 见 同 日 披露 于 《 证 券 时 报 》《中 国 证 券 报 》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告
编号：2021-097）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马国林、杨玉英回避
表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修
正案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十五日
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