证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-86
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（1）会议时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 24 日 14：50；
网络投票时间：2021 年 11 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 24 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 24 日上午 9:15－下午
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋 18 楼公司会议室
（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2021 年 11 月 19 日
（5）召集人： 公司董事会
（6）主持人：董事长 高天亮先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 22 人,代表股份
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 2 人，代表 4 名股东，代表股份
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 18 人,代表股份 3,441,636 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4165%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师出席了会议并出具了法
律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
提案序号 提案名称
提案 1 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
提案 2 关于拟挂牌转让部分房产的议案
提案 3 关于公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案
提案 4 关于修订《关联交易决策制度》的议案
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
表决
提案序号
股数（股） 占比注 1 股数（股） 占比注 1 股数（股） 占比注 1 结果
提案 1 328,928,140 99.9596% 105,840 0.0322% 27,000 0.0082% 通过
提案 2 328,956,140 99.9681% 104,840 0.0319% 0 0.0000% 通过
提案 3 328,956,140 99.9681% 104,840 0.0319% 0 0.0000% 通过
提案 4 328,956,140 99.9681% 104,840 0.0319% 0 0.0000% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案序号
股数（股） 占比注 2 股数（股） 占比注 2 股数（股） 占比注 2
提案 1 24,205,790 99.4542% 105,840 0.4349% 27,000 0.1109%
提案 2 24,233,790 99.5692% 104,840 0.4308% 0 0.0000%
提案 3 24,233,790 99.5692% 104,840 0.4308% 0 0.0000%
提案 4 24,233,790 99.5692% 104,840 0.4308% 0 0.0000%
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
例。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师现场见证，并出具
了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次
会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二O二一年十一月二十五日
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