南威软件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
会议结合通讯表决的方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》
等相关规章制度的规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真审阅了公司
提交相关事项的资料，经审慎分析，对公司第四届董事会第十六次会议审议的有
关事项发表如下独立意见：
一、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
专业素养等情况并参考公司提名委员会的意见，未发现吴劭敏先生任职资格有违
反《公司法》、
《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会
确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。任期自股东大会审议通过之日起至本
届董事会任期届满。
综上，我们同意提名吴劭敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
二、关于为控股子公司银行授信提供担保的独立意见
我们认为：公司对控股子公司的担保是基于公司发展的合理需要。公司为控
股子公司提供银行综合授信额度担保的决策程序符合相关法律、法规及《公司章
程》、
《公司对外担保管理办法》的规定，风险可控，符合公司利益，不会对公司
的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形，我们一致同意本次担保事项。
独立董事：王浩、崔勇、孔慧霞
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