证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-108
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021
年11月24日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021
年11月19日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应
到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决
方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于不提前赎回“润建转债”的议案》
公司董事会结合当前市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考
虑，决定暂不行使“润建转债”的提前赎回权利，不提前赎回“润建转债”，同
时，自 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 12 月 31 日，在“润建转债”在触发赎回条
款时，均不行使提前赎回的权利。在此之后若“润建转债”再次触发赎回条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润建转债”的提前赎回权利。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2021 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和《证 券 日 报》上的临时公告。
特此公告。
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