安徽新力金融股份有限公司董事会关于本次交易履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以重大资产置换
及发行股份购买资产的方式购买深圳市比克动力电池有限公司（以下简称“比克
动力”）75.6234%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司董事会
对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如
下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司已就本次重组事项按上海证券交易所的有关规定，向上海证券交
易所履行了相应的股票停牌、信息披露程序。
（二）公司与交易各方就本次重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分
的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员
的范围，减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。公
司根据交易的实际进展，制作了重组交易进程备忘录，相关人员均已在备忘录上
签字确认，并已向上海证券交易所提交。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财
务顾问、专项法律顾问、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，并与其签订
了保密协议，对本次交易相关事项进行沟通论证，并与交易对方进行了沟通，形
成了初步方案。
（四）股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了
本次重组的预案及其他相关文件。
（五）公司与交易对方签订了附条件生效的《合作框架协议》。
（六）2021 年 11 月 24 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于<安徽新力金融股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组事项相关的议
案。公司独立董事对本次重组事项发表了独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次重组履行了现阶段
必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号——重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规
范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体
董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实
性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整、合规，
符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证
券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽新力金融股份有限公司董事会关于本次交易履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
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