沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-082
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 24 日（星期三）下午 15：00；
（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 24 日 9：
统投票的具体时间为 2021 年 11 月 24 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：董事长郭英杰先生；
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 111,169,190 股，占上市公司总
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股份的 43.3990％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 32,412,190 股，占上市公司总股
份的 12.6533％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 78,757,000 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 557,000 股，占上市公司总股份
的 0.2174％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 557,000 股，占上市公司总股份的
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 2.01 《发行股票的种类和面值》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 2.02 《发行方式和发行时间》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 2.03 《发行对象及认购方式》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 2.04 《定价基准日、定价原则和发行价格》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 2.05 《发行数量》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 2.06 《限售期》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 2.07 《本次发行前的滚存利润安排》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
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议案 2.08 《上市地点》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 2.09 《募集资金数量和用途》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 2.10 《决议有效期限》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 3.00 《关于公司 2021 年非公开发行股票预案的议案》
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总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 5.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 6.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
总表决情况：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 7.00 《关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
议案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》
总表决情况：
同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本次会议议案为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年十一月二十四日
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