联科科技: 山东联科科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

证券之星 2021-11-25 00:00:00
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证券代码:001207     证券简称:联科科技         公告编号:2021-055
              山东联科科技股份有限公司
        第二届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议
于 2021 年 11 月 21 日以电子邮件或书面形式发出会议通知,会议于 2021 年 11
月 24 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表
决监事 3 名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,合法有效。
   二、监事会会议审议情况
  会议由监事会主席陈京国先生召集和主持,全体与会监事经认真审议和表决,
形成以下决议:
  (一)审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度及向子公司提供担保额
度增加的议案》
  根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要,为保障公司及子公司正常生产
经营等活动的资金需求,现申请增加公司及子公司 2021 年度向各银行申请综合
授信额度及公司为子公司提供担保的额度,共增加授信额度 40,000.00 万元人民
币(低风险授信业务),增加担保额度 7,000.00 万元人民币(其中为公司子公司
联科新材料增加担保额度 2,000.00 万元人民币,为公司子公司联科卡尔迪克增
加担保额度 5,000.00 万元人民币)。
  本次增加额度前后情况具体如下:
                                           单位:万元人民币
                        增加前
          低风险授信业务             敞口授信业务           合计
 授信额度       20,000.00          45,000.00     65,000.00
         对联科新材料担保额       对联科卡尔迪克担保额
                                               合计
对子公司担          度                  度
 保额度
                        增加后
          低风险授信业务             敞口授信业务           合计
 授信额度       60,000.00          45,000.00     105,000.00
         对联科新材料担保额       对联科卡尔迪克担保额
                                               合计
对子公司担          度                  度
 保额度
  本议案还需提交 2021 年第三次临时股东大会审议,审议通过后方可实施。
  具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》《上海证
券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东联科科技股份
有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》《山东联科科技股份有限公
司关于增加为子公司提供担保额度的公告》。
  表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (二)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
  为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高
外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,公司及子公司拟使用
自有资金开展累计金额不超过 1500 万美元的外汇套期保值业务,本次拟开展的
外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述
额度在期限内可循环滚动使用,并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体
实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
  具体内容详见同日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》《上海证
券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东联科科技股份
有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
  表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                          山东联科科技股份有限公司监事会

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