万达电影股份有限公司
股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2021-047 号
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于
以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 18 日以电子邮
件及书面形式发出。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，符合《公司法》
《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长曾茂
军先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名曾茂军先生、陈洪涛先生、王会
武先生、尹香今女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起三年，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于
《中 国 证 券 报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名吕随启先生、祁怀锦先生为公司
第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事
对此发表了同意意见。根据相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备
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案审核无异议后方可提交股东大会审议。具体内容请参见同日披露于《中国证券
报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事
会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相
关规定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意公司第六届董事会独
立董事津贴为每人每年人民币 18 万元（税前），独立董事对此发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
鉴于 2020 年以来电影行业受到疫情较为严重的影响，公司 2020 年非公开发
行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中部分影院项目未能实施，董事会同意
公司根据项目实际进展情况和公司 2022 年至 2023 年影院建设发展计划变更部分
募集资金投资项目。
独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容请参见
同日披露于《中 国 证 券 报》
《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2021 年 12 月 10 日（星期五）在北京市朝阳区建国路 93
号万达广场 12 号楼 3 层召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
具 体 内 容请 参 见同 日 披露 于 《中 国 证券 报 》《 证 券 时报 》 以及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知》。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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