证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2021-068
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十八次
会议于 2021 年 11 月 23 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 17
日以书面和邮件方式送达全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
经审议，认为本次签署《股份表决权委托协议》事项是为进一步保证安徽新
力金融股份有限公司以重大资产置换、发行股份购买资产的方式购买深圳市比克
动力电池有限公司 75.6234%的股权，并募集配套资金的交易完成后，安徽新力
科创集团有限公司对安徽新力金融股份有限公司的控股股东地位，不会导致公司
合并报表范围的变化，不会对公司日常生产经营造成重大影响。
本事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。目前审计评估尚未完成，
交易方案尚未最终确定，待最终方案确定后，公司将再次召开董事会审议该事项，
并视情况决定是否提交股东大会。
详见公司同日发布的《关于签署股份表决权委托协议的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事高前文先生回避
表决）
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
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