杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举事项发表的独立意见
作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所
股票上市规则》（2020 年修订）以及《公司章程》与《公司独立董事工作细则》
的相关规定，我们认真审议了公司第三届董事会第二十六次会议的议案及相关文
件，基于独立、客观的判断，现对公司第四届董事会换届选举事项发表独立意见
如下：
同意提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤为公司第四届董事会非独
立董事候选人，提名魏江、魏美钟、张文亮为公司第四届董事会独立董事候选人。
本次董事会换届暨推举第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的
提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规
定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能
力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、
《上海证券
交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司
董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未
解除的情形。
综上，我们一致同意本次董事会换届选举的相关事项，并同意提交公司股东
大会审议。
独立董事：魏美钟、魏江、滕召胜
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