证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2021-101
江苏凯伦建材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第九次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通
知以专人送达方式于 2021 年 11 月 18 日向各位监事发出，本次会议应参加监事
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》
（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除
限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划》、
《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（以下简称“《考
核管理办法》”）等法律法规和规范性文件的要求。公司46名参与本次解锁的激
励对象具备申请解锁的主体资格，公司依据《考核管理办法》等相关规定对该等
激励对象在考核年度内进行了考核，我们对考核结果予以审核，确认公司该46
名激励对象满足《激励计划》等规定的解锁条件，该等激励对象作为公司本次可
解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，我们同意公司为该46名激励对象办
理相关解锁手续。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
根据《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及激励对象 2020 年个人绩效考
核结果， 6 名激励对象因个人原因离职不符合激励条件；1 名激励对象因个人考
核结果为不合格，不符合第三个解锁期解锁的条件；2 名激励对象因个人考核结
果为合格，不符合第三个解锁期全部解锁的条件；同意对上述 9 名激励对象未满
足解锁条件的合计 244,800 股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购注销部分已授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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