证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-109
华天酒店集团股份有限公司
第八届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第
七次临时会议于 2021 年 11 月 24 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议已于
专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事 8 名，参加会议的董事 8 名
（其中董事任晓波先生授权委托董事向军先生进行表决）。会议的召开程序符
合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于子公司因股权及债权公开挂牌转让形成关联交易的
议案》
公司拟通过公开挂牌竞价的方式，转让公司全资子公司湘潭华天大酒店有
限公司（以下简称“湘潭华天”）100%股权及相关债权。截至 2021 年 11 月 17
日，转让标的在湖南省联合产权交易所进行第二次挂牌期间共征集到 1 个意向
受让方，即湖南兴湘资产经营有限公司（以下简称“兴湘资产”）。
根据深圳证券交易所相关规则，兴湘资产为公司控股股东湖南兴湘投资控
股集团有限公司全资子公司，兴湘资产受让湘潭华天 100%股权及相关债权事项
构成关联交易。关联方董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，由其他非关联
董事进行表决。
详见公司在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网上发布的《关于子公司股权及债权公开挂牌转让形成关联交
易的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
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