证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2021－059 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日召开第十一届
董事会第一次会议，会议方式：现场召开。本次应参会董事 12 人，
实际参会董事 11 人，董事解子胜先生因公务未出席，委托董事杨玉
晴先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举张乃文先生为公司董事长、选举王圣杰先生为公司副董事长。
任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
董事会各专门委员会委员名单如下：
（一）战略委员会：委员张乃文先生、郭如东先生、蒋书运先生，
其中张乃文先生为主任委员。
（二）薪酬委员会：委员蒋书运先生、周华女士、王佩萍女士，
其中蒋书运先生为主任委员。
（三）审计委员会：委员蔡柏良先生、卢新国先生、王圣杰先生，
其中蔡柏良先生为主任委员。
（四）提名委员会：委员卢新国先生、周华女士、徐兆军先生，
其中卢新国先生为主任委员。
公司第十一届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王圣杰先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致，即
自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
聘任王佩萍女士、张正林先生、马秀华先生、杨怀友先生、张建
松先生、成荣春先生为公司副总经理；聘任刘斌先生为公司总会计师。
任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任秦大刚先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，
即自本次董事会审议通过之日起三年。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
附：简历
张乃文，男，1969 年 1 月出生，研究生，高级会计师。曾任盐城
市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委
党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委
书记、董事长,本公司董事。
蔡柏良，男，1963 年 7 月出生，教授、硕士生导师，长期从事会
计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院
长、教务处处长，智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院
商学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，
江苏省重点智库沿海发展智库专家，本公司独立董事。兼任盐城市金
融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。
周华，女，1966 年 8 月出生，教授。曾任盐城师范学院商学院副
教授，盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学
院教授，本公司独立董事。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场
学会理事，江苏省商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专
家库成员。
蒋书运，男，1966 年 1 月出生，教授、博士生导师。现任东南大
学机械工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。兼任中国振动
工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动
力学专业委员会副理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中
国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。
卢新国，男，1965 年 2 月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工
学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼
副院长、财务处处长，中联电气独立董事。现任盐城工学院会计学教
授，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨
询专家，本公司独立董事。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计
学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。
徐兆军，男，1965 年 12 月出生，研究生，正高级会计师。曾任
盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常
务副总经理，本公司董事。
郭如东，男，1968 年 5 月出生，硕士，高级会计师。曾任悦达集
团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师，悦达集
团财务公司党支部书记、董事长，本公司董事。
王圣杰，男，1968 年 6 月出生，硕士，正高级工程师。曾任山西
悦达京大高速公路公司董事长，江苏悦达纺织集团公司董事长，本公
司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，江苏悦达
智能农业装备公司董事长。
王佩萍，女，1971 年 10 月出生，本科学历，高级经济师。曾任
悦达矿业控股公司执行董事，本公司董事会秘书。现任本公司党委副
书记、董事、副总经理。
张正林，男，1969 年 4 月出生，本科学历，高级经济师。曾任山
西悦达京大高速公路公司副总经理，内蒙古准格尔旗乌兰渠煤炭公司
总经理，内蒙古西蒙悦达能源公司总经理、董事长，江苏京沪高速公
路公司副总经理、副董事长。现任本公司副总经理。
马秀华，男，1969 年 7 月出生，硕士，高级工程师。曾任悦达集
团企业管理部部长，江苏悦达国际大酒店公司董事长、总经理，盐城
射阳岛生态体育公园公司董事长，江苏悦达健康投资公司副董事长、
副总经理。现任本公司副总经理、企业管理部部长。
杨怀友，男，1971 年 3 月出生，本科学历。曾任东风悦达起亚汽
车公司销售管理室室长。现任本公司副总经理，上海悦达智行汽车服
务公司董事长。
张建松，男，1968 年 9 月出生，本科学历，高级工程师。曾任江
苏悦达新材料科技公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总
经理。
成荣春，男，1971 年 2 月出生，本科学历，高级国际商务师。曾
任江苏悦达物流公司总经理，江苏悦达汽车销售服务公司总经理，悦
达汽车发展公司副总经理，本公司总经理助理，悦达汽车发展公司董
事长。现任本公司副总经理，东风悦达起亚汽车公司副总经理。
刘斌，男，1974 年 11 月出生，硕士，高级会计师，注册会计师。
曾任江苏悦达南方控股公司副总会计师、财务总监，悦达地产集团公
司副总会计师、财务总监。现任本公司总会计师、财务部部长。
秦大刚，男，1983 年 6 月出生，硕士，经济师。曾任悦达集团企
业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院副院长（主持工作）、
投资管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。
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