证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-102
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2021 年 11 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已
于 2021 年 11 月 18 日以通讯加邮件方式送达全体董事。应参加本次董事会会议
的董事 7 人，实际参加本次董事会会议的董事 7 人，其中张圣亮先生、陈结淼先
生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。会议由董事长许大红先生主
持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署拆迁补偿协议的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本《拆迁补偿协议书》为配合开发区内项目建设需要，双方在平等、自愿的
基础上就拆迁补偿事宜协商一致而签订，不存在损害公司以及股东利益的情形，
董事会一致同意上述议案。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
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