哈尔滨哈投投资股份有限公司
哈投股份 600864
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时 间：2021 年 12 月 3 日 下午 14：30 分
地 点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2809 会议室
序号 议 程
一 宣布会议开始
二 宣读股东大会注意事项
报告和议案
三
四 股东审议发言
五 对报告和议案投票表决
六 休会、上传现场表决结果
七 复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果）
八 宣读决议
九 宣读法律意见书
十 宣布会议闭幕
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司
根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，
以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、本次股东大会由董事长（或授权人）主持。股东大会秘书处
具体负责大会有关方面的事宜。
三、股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提
问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。
四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议
报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大
会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议
进行中只接受股东身份的人员发言和质询。
五、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，
应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。
对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未交的表决票不计
入统计结果。
六、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。
在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
七、本次股东大会议案 1 为普通决议事项，按照普通决议程序表
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决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
八、本次会议未收到临时议案，将对已公告议案进行审议和表决。
九、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
十、审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监
票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决
通过。本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，监票人和工作
人员将现场投票结果汇总后传送给上海证券交易所网络投票系统，由
上交所信息公司将网络投票结果和现场投票结果合并汇总后传回公
司，监票人当场公布表决结果。
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议案 1，
关于为公司控股子公司提供担保的议案
各位股东：
公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）是我市阿城区
唯一的发电供热企业，担负着阿城区约 15 万户居民 1303 万平米的冬季供热保障
任务。近年来黑岁宝公司由于经营规模不断扩大，环保投入持续增加以及原煤价
格不断上涨，导致企业运营资金紧张，需通过银行贷款等方式加以解决。为保证
生产经营的持续、稳定，确保冬季供热安全，切实履行社会责任，经黑岁宝公司
申请，公司拟为其银行贷款提供担保，现提请股东大会审议。
一、担保情况概述：
根据黑岁宝公司预计银行贷款等资金需求情况，公司本次拟为其提供担保额
为人民币 45,000 万元，有效期自股东大会审议批准之日起不超过 3 年。
截至2021年11月12日，公司为控股子公司黑岁宝公司提供的银行贷款担保余
额为25,000万元。公司未有其他对外担保事项。本次担保金额占公司2020年末经
审计归母净资产的3.31%。
二、被担保方基本情况
担保对象：黑龙江岁宝热电有限公司
注册地点：哈尔滨市阿城区
法定代表人：张宪军
注册资本：9,370 万元
经营范围：发电、供热、煤炭经营销售。生产水泥、水泥制品、复合增钙
液态渣粉、增钙高效灰、增钙复合灰、增钙渣、增钙渣粉和复混肥料；供热工
程建设。
与本公司关系：本公司控股子公司
主要股东及持股比例：本公司、香港天宝国际投资有限公司、哈尔滨阿城众
合投资有限公司分别持有黑岁宝 51%、25%和 24%股权。
主要经营指标：
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贷款总额 69,024 万元，流动负债 124,736 元，所有者权益 23,390 万元，实现营
业收入 56,778 万元，利润总额 95 万元，净利润 128 万元。2021 年 3 季度未经
审计资产总额 161,378 万元，负债总额 142,651 万元，其中贷款总额 73,004 万
元，流动负债 124,623 万元，所有者权益 18,728 万元，实现营业收入 36,832 万
元，利润总额-4,856 万元，净利润-4,662 万元。
三、担保协议的主要内容
本公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，在股东大会
授权范围内，在实际贷款发生时再签署相关协议。
四、担保对公司的影响、存在的风险及解决措施
本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要，符合公司及全体股东利
益。
本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充
分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业董事长由公
司总经理张宪军担任。黑岁宝在公司的担保授信支持下，连续两年实现扭亏为盈，
城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定。结合以往交易中的诚信记录，公司认
为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时
关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款
使公司可能承担连带责任的情形，及时披露并采取积极措施。
本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保，主要是受该两家股东
担保意愿和担保能力所限，公司作为黑岁宝绝对控股股东，承担着主要的经营管
理责任，特别是黑岁宝公司作为供热企业，承担着冬季供暖的重大民生保障责任，
为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。
五、授权事项
公司拟同意本次为黑岁宝银行贷款提供 45000 万元担保，在股东大会批准上
述担保额度的前提下,提请股东大会授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的
方式、金额、利率、期限等事项，授权有效期自股东大会通过之日起不超过 3 年。
本议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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请予审议 。
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