外高桥: 第十届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2021-11-25 00:00:00
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证券代码:600648,900912      证券简称:外高桥、外高 B 股          编号:临 2021-027
债券代码:163441,188410      债券简称:20 外高 01,21 外高 01
                 上海外高桥集团股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议通
知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于 2021 年 11
月 23 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通
过以下决议:
     一、审议通过《公司信用类债券信息披露事务管理办法》
   同意:9 票      反对:0 票      弃权:0 票
     二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
     因工作调整,本公司副总经理、董事会秘书张舒娜女士不再担任公司董事会秘书
职务,继续担任公司副总经理职务。张舒娜女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其在担任公司董事会秘书
期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!
     董事会同意聘任张毅敏女士担任公司董事会秘书,任期至第十届董事会届满为止
(简历详见附件)。
     张毅敏女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合上海证
券交易所《股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定。在本次
董事会会议召开前,张毅敏女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异
议。
   同意:9 票      反对:0 票      弃权:0 票
   本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
  报备文件:第十届董事会第六次会议决议
  特此公告。
                        上海外高桥集团股份有限公司
  附件:张毅敏女士简历
  张毅敏,女,1976 年 1 月出生,工商管理硕士。曾任上海市外高桥保税区三联
发展有限公司总经理办公室主任,上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高
桥保税区三联发展有限公司行政办公室常务副主任、前期开发部经理,上海外高桥保
税区联合发展有限公司前期开发部经理、资产管理部经理,上海外高桥集团股份有限
公司证券法务部副总经理。现任本公司证券法务部总经理,董事会秘书人选。

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