证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2021-046
常州市凯迪电器股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等
相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 3 人因个人原因离职，不
再具备激励对象资格，董事会同意对该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计
陆晓波先生系本议案的关联董事，已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意
见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告》。
（二）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 28,000 股拟由
公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由 70,682,360 股变更为 70,654,360 股，注
册资本由人民币 70,682,360.00 元变更为人民币 70,654,360.00 元；
同意公司对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经
营层办理工商变更相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（三）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<常州市凯迪电器
股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
按照新《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，形成新的《常州市凯迪电器股份有限公司股
东大会议事规则》
，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021 年
第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十五日
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