证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2021-037
合肥美亚光电技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2021
年 11 月 23 日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届监事会第九次的通知，会
议于 2021 年 11 月 23 日下午 17:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程
序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于上市公司的持
续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有
利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
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