证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2021-110
四川发展龙蟒股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会的基本情况
经 2021 年 11 月 23 日召开的四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十一次会议审议通过，公司定于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第四次临时
股东大会。
(一) 会议届次：2021 年第四次临时股东大会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决定召开本次股东
大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 12
月 10 日 9:15—15:00。
(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交
易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六) 股权登记日：2021 年 12 月 3 日
(七) 会议出席对象
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼
第一会议室
二、会议审议议题
以上 5 项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，其中议案 2 同时经公
司第六届监事会第九次会议审议通过。独立董事就议案 1 和议案 2 发表了同意的独立意
见。关联对象将在股东大会上对议案 2 进行回避表决。
上述提案的具体内容详见公司于同日在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
四、会议登记等事项
户卡及持股证明办理登记手续；
定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会
前提交原件，不接受电话登记；
座 9 楼董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：宋晓霞、袁兴平 电话：028-87579929
传真：028-85250639 邮箱：sdlomon@sdlomon.com
邮编：610091 联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151
号领地环球金融中心 B 座 9 楼
七、备查文件
特此通知。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
四川发展龙蟒股份有限公司
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份
有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险
的议案
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同
意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人
未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托日期： 年 月 日
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