深圳市卫光生物制品股份有限公司
会议材料
二○二一年十二月
深圳市卫光生物制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
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目 录
序号 页码
深圳市卫光生物制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
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会议议程
会议主持：董事长张战
会议时间：
现场会议：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 3:00
网络会议：
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2021 年
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021 年
现场会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号综合楼四楼
会议室。
会议议程：
一、董事长张战先生宣布会议开始
二、董事长张战先生宣读股东及股东代表资格审查情况、到会股东人数及其
代表的股份数
三、董事长张战先生介绍列席会议董事、监事、高级管理人员、董事会聘请
的律师及邀请的其他人员
四、董事会秘书张信先生宣读以下会议注意事项：
五、董秘张信先生宣读计票、监票办法，对所推荐的计票、监票人员有异议
的，重新选举计票、监票人员
六、大会审议议案：
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案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
的议案》
七、股东投票并进行计票
八、股东提问、发言及董事、监事、高管回答问题
九、总监票人宣读计票结果
十、律师宣读对法律意见书
十一、会议主持人宣读股东大会决议
十二、与会董事签署股东大会决议，与会董事、监事、董事会秘书、召集人
或其代表、会议主持人签署会议记录
十三、会议主持人宣布会议结束
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参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关
规定，制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
义务和遵守各项有关规则，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的事
件，大会将报告有关部门对该事件予以处理。
书处进行登记，登记截止时间为股东发言开始前 5 分钟。股东发言时不可打断会
议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。大会表决时，
将不进行发言。
案，需要在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出
新的提案。
答，回答问题的时间不得超过 5 分钟，如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会
结束后做出答复。
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益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
股东代表和一名监事负责监票和清点统计工作。表决票将按照持股数确定表决权，
其中在投票选举董事、监事时采用累积投票制，所谓累积投票制是以股东持有的
股份数乘以待选的董事、监事人数确定可投票表决的总票数。
议。
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会场秩序及股东提问发言办法
为保障本次会议的顺利召开，维护股东合法权益，根据《公司章程》及《股
东大会议事规则》，现将本次会议秩序及股东提问发言办法说明如下：
的正常秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
（1）本次会议股东提问和发言的时间总计不超过 30 分钟。需要发言的股东，
请事先到会议秘书处进行登记，登记截止时间为股东发言时间开始前 5 分钟。若
登记时间结束，根据会议秘书处的统计结果，没有股东登记要求发言的，则会议
直接进行下一程序。
（2）若要求发言的股东较多的，根据会议秘书处安排发言的先后顺序，每
一个股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。除股东以外的其他会议列席人员不享
有提问和发言权。
（3）会议主持人以及列席会议的董事及其他高级管理人员应该勤勉、尽责、
诚实的回答股东提问，涉及公司的商业和经营秘密的提问，有权在说明原因后不
予回答。针对每一个问题的答复时间原则上不超过 5 分钟。
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表决办法
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议表决
办法说明如下：
授权的委托代理人享有表决权。大会现场采取记名投票的方式进行表决，深圳证
券交易所交易系统网络投票时间为 2021 年 12 月 9 日 9:15–9:25、9:30–11:30、
事项的议案进行表决时，关联股东应当回避表决，其所持表决权不计入该项议案
有表决权股份总数。
每一股份数额享有一票表决权。遇选举董事、监事而适用累积投票制的议案，每
一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用，其中，选举董事时，独立董事与非独立董事分别进行累积
投票。
股东（或代理人）应该在表决票中“同意”栏中填写股份数额，在表决票上
签名。表决票在会议主持人指定的时间内将表决票投放至投票箱，未签名、未提
交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
修改公司章程、回购公司股票等事项作出的决议为特别决议，应当由出席会议股
东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过，除此以外的决议为普通决议，
应当由出席会议股东（含代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
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计票、监票办法及计票员、监票员名单
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，现将本次会议计票、监票办法
及计票、监票人员名单说明如下：
票人员中包括两名股东代表和一名监事。
确性承担法律责任。
放至会场指定处，投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表
决票。计票结果经监票人核实以后，由总监票人在会议上宣读。
手通过；有异议的股东或委托代表人请向会议主持人现场提出异议并到会议秘书
处登记持股数，会议将根据持股数量居多的股东意见决定计票人和监票人。
计票人： 姓名： 身份：
监票人： 姓名： 身份：
总监票人： 姓名： 身份：
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议案一
关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
各位股东：
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该所遵
照独立、客观、公正的执业准则，依照合同约定履行相关责任、义务，圆满完成
了公司 2020 年财务报告审计工作。现提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2021 年度财务
报告审计及内控审计工作。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授
权董事会，董事会在取得股东大会授权的同时，授权公司管理层根据公司 2021
年度审计工作的具体工作量及行业市场价格水平确定大信会计师事务所（特殊普
通合伙）2021 年度审计费用，并签署相关法律文件。
以上议案，请股东大会表决。
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议案二
关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案
各位股东：
为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，瞄准全球生物医药产
业的创新制高点和先进模式，与“双区”、“双中心”建设和“光明科学城”发
展形成共振。现提请各位董事就投资卫光生命科学园项目（二期）进行审议，情
况汇报如下：
（一）基本情况
本项目地处光明科学城内，属于 M1 用地，建设用地宗地号 A525-0076，用
地面积 6.672 万平方米，目标建设成为综合性的高科技生物医药产业园。项目规
划建设分两个阶段：
第一阶段是一期建设，建筑面积 62,247 平方米，主要建设内容包括一栋综
合楼两栋厂房、污水处理站、配电房、锅炉房等。
第二阶段是二期建设，建筑面积 166,800 平方米,主要建设内容包括两栋综
合性板塔结构产业及中试实验厂房、一栋综合性办公楼、配套危化品临时周转仓
库等。
（二）项目定位
卫光生命科学园以创新、智慧、生态、共享为特色，以孵化、科研、服务为
核心，聚焦生命科学创新前沿，打造生物产业集聚高地；以生物药、医疗器械、
先进治疗技术为主要产业定位，通过建立中试服务平台、引入培育龙头 CRO/CDMO
机构、与上下游研究机构和企业建立战略联盟等方式，全方位链接产业资源,建
立生命健康生态圈，支持成果转化和创新项目成长。
本项目聚焦于产业链环节的前端成果转化与中小企业孵化加速，将在医疗健
康产业方面通过“研发+生产”的产业链分工实现科学城与其他区域之间的联动，
即主要承担研发、中试制造环节，并配置部分生产环节，由此形成产业分工协作
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发展。建成后将从场地、技术、人员、政策、资金等方面给予入驻企业服务，从
科技金融服务、公共技术服务及产业促进服务三大板块搭建公共服务平台，助力
创新型企业在园区内就能便捷的解决研发和产业化过程中遇到的问题，促进创新
研发成果快速产业化。
（三）项目进度
第一阶段一期建设：一期 4-9 号楼主体工程现已完成 4-8 号楼主体建设，现
正推进各项配套及分部工程的建设工作，9 号楼主体已封顶，消防、室内照明、
室外管网及高低压配电已进入收尾阶段；预算投资 3.05 亿元（深光明发财备案
〔2016〕0001 号）。
第二阶段二期建设：已取得社会投资备案、路口报建审批意见书、建筑方案
设计意见书、工程规划许可证、环评批复、桩基础施工许可证、人防工程初步设
计审批等 8 项批复批文。已完成围墙建设、补充勘探、建筑方案设计报批、场地
平整等工作；二期基坑支护及桩基础工程已于 5 月 18 日开工建设，目前已完成
基坑支护、土石方及桩基础工程。二期主体工程已完成招标及合同签订，11 月
正式进场，预计 2021 年底主体 1 号楼 3 号楼结构封顶，2022 年年内竣工验收。
预算投资 7.83 亿元（深光明发财备案〔2020〕0006 号）。
（四）审批事项
本项目卫光生命科学园（二期）预计投资约 7.83 亿元，具体投资估算表以
下：
卫光生命科学园（二期）投资估算表
项 目 工程量 单方造价
序号 项目名称 工程量 总价（万元） 2
编 号 单位 （元/m ）
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桩基工程（含边
坡支护）
机电设备及安装
工程
建安工程合计
(一+二)
工程建设其他费
(三*10%)
预备费(三+
四)*5%
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合计(一+～+五) 168,948.84 ㎡ 78,259.06 4,632.12
以上议案，请股东大会表决。
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议案三
关于向商业银行申请项目贷款的议案
各位股东：
为保证卫光生命科学园项目（二期）建设资金的需要，拟向商业银行申请项
目贷款。具体情况如下：
（一）贷款主要内容
行合作，以最终签订协议为准）：
商业银行 授信额度（亿元）
中国银行深圳光明支行 6
农业银行深圳光明支行 6
建设银行深圳光明支行 6
宁波银行深圳分行 5
招商银行深圳分行 5.4
民生银行深圳分行 5.5
（二）贷款的必要性
卫光生命科学园项目（二期）建设投资预算总额 7.83 亿元，为保证卫光生
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命科学园项目建设资金的需要，拟向商业银行申请金额不超过人民币 6 亿元的项
目贷款。
（三）本次贷款对公司产生的影响
本次中长期项目贷款符合公司的经营战略方向，有利于公司的长远发展。目
前，公司经营状况良好，公司将通过不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有
效防范偿债履约风险。本次申请中长期项目贷款事宜不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
（四）授权申请
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会申请股东大会授
权公司董事长或由其书面授权代理人全权代表公司审核并决定贷款总额不超 6
亿元人民币额度的相关事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等），
并签署相关法律文件。公司将根据项目投资需求，申请授权财务部门在董事会决
议框架内负责银行贷款办理和使用的具体事宜。上述授权期限自股东大会审议批
准之日起至上述银行审批的贷款期限终止之日止。
以上议案，请股东大会表决。
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议案四
关于公司董事会换届选举
暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按
照法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会推荐、董事会提名委员会
资格审核，认为张战先生、郭采平女士、李莉刚先生、张信先生、岳章标先生、
林海晖先生均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司董事的
条件。公司第二届董事会拟向公司股东大会提名张战、郭采平、李莉刚、张信、
岳章标、林海晖为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2021 年第二次
临时股东大会审议通过之日起三年。
以上议案，请股东大会表决。
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议案五
关于公司董事会换届选举
暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按
照法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会推荐、董事会提名委员会
资格审核，认为汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士均不存在《公司法》第一
百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，
符合担任公司独立董事的条件。公司第二届董事会拟向公司股东大会提名汪新民、
杨新发、王艳梅为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2021 年第二次临
时股东大会审议通过之日起三年。
以上议案，请股东大会表决。
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议案六
关于公司监事会换届选举
暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第二届监事会任期届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按
照法律程序进行监事会换届选举。经公司第二届监事会推荐和审核，认为邬玉生
先生、耿鹏先生均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司监事
的条件。公司第二届监事会拟向公司股东大会提名邬玉生、耿鹏为公司第三届监
事会非职工代表监事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日
起三年。
以上议案，请股东大会表决。
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