北京市竞天公诚律师事务所
关于分众传媒信息技术股份有限公司
法律意见书
中国 北京
二○二一年十一月二十三日
北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于分众传媒信息技术股份有限公司
致：分众传媒信息技术股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受分众传媒信息技术股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规
则》”）等有关规定，就公司召开的 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下
文件的原件或复印件：
有关人员的身份证明及/或授权委托书；
本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会
召开和现场表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及
对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就公司本次股东大
会所涉及到的有关中国（就本法律意见书而言，不包含中国香港、澳门特别行政
区和中国台湾地区）法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非
法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。公司应向本所保证，
公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印
件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均己向本所披露，而
无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对
本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而
使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照中国律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了
核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
《公司关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知及提示性
公告，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的
登记办法及本次股东大会审议的相关事项。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 23 日下午 14:00；现场会议召开地
点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层公司 1 号会议室；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月
网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的
内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规
则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包
括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的全部董事、监事和高级管理人员、
本所律师等，根据相关法规应当出席股东大会的其他人员通过采取现场与网络相
结合的方式出席本次股东大会。
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 800 人，代表股份 6,215,859,225 股，占公司总股份
的 43.0396％。其中：通过现场投票的股东 34 人，代表股份 3,606,331,791 股，
占公司总股份的 24.9708％。通过网络投票的股东 766 人，代表股份 2,609,527,434
股，占公司总股份的 18.0688％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投
票的股东 799 人，代表股份 2,790,040,448 股，占公司总股份的 19.3187％。其中：
通过现场投票的股东 33 人，代表股份 180,513,014 股，占公司总股份的 1.2499％。
通过网络投票的股东 766 人，代表股份 2,609,527,434 股，占公司总股份的
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公
司法》
《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行
了表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，
并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信
息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
议案 1.00 公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为
境外募集股份有限公司的议案
总表决情况：
同意 6,169,189,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2492％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,370,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3273％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 2.00 公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案
的议案
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 6,169,005,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2462％；反对
因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,186,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3207％；反对
因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 2.02 发行时间
总表决情况：
同意 6,169,035,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2467％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,216,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3218％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 2.03 发行方式
总表决情况：
同意 6,169,035,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2467％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,216,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3218％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 2.04 发行规模
总表决情况：
同意 6,169,035,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2467％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,216,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3218％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 2.05 定价方式
总表决情况：
同意 6,168,905,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2446％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,086,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3171％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 2.06 发行对象
总表决情况：
同意 6,169,052,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2470％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,234,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3224％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 2.07 发售原则
总表决情况：
同意 6,169,044,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2468％；反对
中，因未投票默认弃权 89,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,225,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3221％；反对
中，因未投票默认弃权 89,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 2.08 发行中介机构的选聘
总表决情况：
同意 6,169,021,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2465％；反对
中，因未投票默认弃权 136,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,202,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3213％；反对
中，因未投票默认弃权 136,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0065％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 3.00 公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有
效期的议案
总表决情况：
同意 6,168,643,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2404％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意 2,742,824,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3077％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0263％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 4.00 公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告
总表决情况：
同意 6,168,703,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2414％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意 2,742,884,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3098％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0263％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 5.00 公司关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
总表决情况：
同意 6,168,639,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2403％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意 2,742,821,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3076％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0283％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 6.00 公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股
股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
总表决情况：
同意 6,168,675,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2409％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意 2,742,857,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3089％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0263％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 7.00 公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存
利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 6,168,734,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2419％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意 2,742,915,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3110％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0326％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 8.00 公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责
任保险的议案
总表决情况：
同意 6,100,380,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1422％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9990％。
中小股东总表决情况：
同意 2,674,562,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8610％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2257％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 9.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司章
程》的议案
总表决情况：
同意 6,170,987,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2781％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意 2,745,168,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3917％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0263％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 10.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司
股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 6,170,995,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2782％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意 2,745,177,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3920％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0231％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 11.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司
董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 6,170,995,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2782％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意 2,745,177,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3920％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0231％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 12.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司
监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 6,170,995,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2782％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意 2,745,177,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3920％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0231％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 13.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 6,170,995,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2782％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意 2,745,176,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3920％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0232％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 14.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司
关联交易规则》的议案
总表决情况：
同意 6,170,995,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2782％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意 2,745,177,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3920％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0231％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 15.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司
对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 6,171,045,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2790％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意 2,745,226,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3938％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0231％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 16.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司
对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 6,171,045,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2790％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意 2,745,226,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3938％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0231％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 17.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司
募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意 6,170,978,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2780％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％。
中小股东总表决情况：
同意 2,745,160,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3914％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0255％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 18.00 公司关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案
总表决情况：
同意 6,155,732,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0327％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％。
中小股东总表决情况：
同意 2,729,913,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8449％；反对
中，因未投票默认弃权 600,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0255％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 19.00 公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的
议案
总表决情况：
同意股份数：5,874,668,991 股
同意股份数：5,498,075,495 股
同意股份数：5,914,390,532 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,448,850,214 股
同意股份数：2,072,256,718 股
同意股份数：2,488,571,755 股
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 20.00 公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议
案
总表决情况：
同意股份数：6,160,325,218 股
同意股份数：6,160,190,423 股
同意股份数：6,160,013,385 股
同意股份数：6,160,644,320 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,734,506,441 股
同意股份数：2,734,371,646 股
同意股份数：2,734,194,608 股
同意股份数：2,734,825,543 股
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 21.00 公司关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案
总表决情况：
同意股份数：6,093,834,538 股
同意股份数：6,162,336,819 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,668,015,761 股
同意股份数：2,736,518,042 股
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 22.00 公司关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案
总表决情况：
同意 6,170,908,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2768％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％。
中小股东总表决情况：
同意 2,745,089,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3889％；反对
中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0277％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决
议合法有效。
本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。
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负责人：________________
赵 洋
见证律师：
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徐鹏飞 律师
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陈 萌 律师
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