证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2021-100
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知已于 2021 年 11 月 22 日以电话、
电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2021 年 11 月 23
日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
暨关联交易的议案》。
因日常经营发展需要，董事会同意公司向控股股东珠海航空城发展集团有限公
司（以下简称“航空城集团”）申请总金额为人民币 1.9 亿元的借款，借款期限不超
过 1 年，借款年利率为 6%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，航空城集团为公司控股股
东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。关联董事施雷先生、齐雁兵先生、高逢春先生和马珂先生对该议
案回避表决。
为提高决策效率，公司董事会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理
与本次借款相关的具体事宜，并签署相关合同文件。具体内容详见公司同日于指定
信息披露媒体《证券时报》
《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》
（公告编号：2021-102）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立
意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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