证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-058
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
十四次会议于2021年11月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会
议室召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中孙淑营、张绿、林
积奖、杨新发、汪新民、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按
照法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会推荐、董事会提名委员会
资格审核，认为张战先生、郭采平女士、李莉刚先生、张信先生、岳章标先生、
林海晖先生均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司董事的
条件。公司第二届董事会拟向公司股东大会提名张战、郭采平、李莉刚、张信、
岳章标、林海晖为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2021年第二次临
时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）详见2021年11月24
日披露于《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年11月24日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选
举。
人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按
照法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会推荐、董事会提名委员会
资格审核，认为汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士均不存在《公司法》第一
百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，
符合担任公司独立董事的条件。公司第二届董事会拟向公司股东大会提名汪新民、
杨新发、王艳梅为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2021年第二次临时
股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）详见2021年11月24
日披露于《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年11月24日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选
举。
同意于2021年12月9日（星期四）15:00在深圳市光明区光侨大道3402号公司
综合楼4楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的公告》
（公告编号：2021-062）
详见《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
三、备查文件
特此公告。
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