证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2021-109
南京聚隆科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召
开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司
章程>的议案》，尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
鉴于公司回购注销事项的实施，公司将变更注册资本并修订公司章程，具体
情况如下：
一、变更注册资本具体情况
公司 2020 限制性股票激励计划授予的激励对象中 2 人因个人原因已离职，
不再具备激励对象资格，公司向其回购已获授但尚未解除限售的限制性股票
股，注册资本相应由人民币 108,728,000 元变更至 108,682,100 元。
二、《公司章程》部分条款修订情况
鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公
司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。具体修订内容如下：
公司对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：
原条款 现条款
第六条 公司注册资本为人民币 10,872.8 万 第六条 公司注册资本为人民币 10,868.21 万
元。 元。
第 十九条 公司 股份全 部为普 通股，共 计 第 十九条 公司 股份全 部为普 通股，共 计
公司董事会提请股东大会授权：1、授权法定代表人在公司注册资本变更结
束并履行完成相关程序后签署公司章程。2、公司董事会委派专人办理后续工商
变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至
本次相关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕之日止。本次变更最终以工
商登记部门备案信息为准。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
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