三盛教育: 第五届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300282 证券简称：三盛教育公告编号：2021-051
三盛智慧教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议由董事长林荣滨先生召集，并于2021年11月19日以通讯方式通知全体董事并
抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2021年11月23日以通讯方式召
开，应出席本次会议的董事9人，实际亲自出席本次会议的董事9人，公司监事、
高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如
下议案：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公
告》。
公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公
司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通
知》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会
二零二一年十一月二十四日

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