证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2021-071
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年员工
持股计划第一次持有人会议于 2021 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开,会议由公司董事、常务副总经理、董事会秘书汪宇先生召集和主持。
本次应出席持有人 34 人,实际出席持有人 34 人,代表员工持股计划份额
表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议
以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》;
为保证公司员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《安徽
中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定,
设立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常管理和监督机构。管理
委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 人,管理委员会委员的任期为本次
员工持股计划的存续期。
表决结果:同意 22,782,295 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。
二、审议通过了《关于选举公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》;
经本次持有人会议审议,同意选举汪宇先生、郭晨先生、张廷勇先生为公司
员工持股计划管理委员会委员,选举汪宇先生为 2021 年员工持股计划管理委员
会主任。任期与公司 2021 年员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员中,汪宇先生、郭晨先生、张廷勇先生与公司第一大股
东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系。
表决结果:同意 17,133,530 份,占出席持有人会议的非关联持有人所持份
额总数的 100%,反对 0 份,弃权 0 份。其中汪宇先生、郭晨先生、张廷勇先生
先生回避表决。
三、审议通过了《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事项的议案》;
根据公司《2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定,为保障公司 2021
年员工持股计划事宜的顺利进行,同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关
事宜,具体授权事项如下:
机构行使股东权利;
届满、到期清算、提前终止时,决定标的股票出售、分配等相关事宜;
可转债等方式融资时,决定是否参与融资及资金的解决方案;
或持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至
公司 2021 年员工持股计划终止之日止。
表决结果:同意 22,782,295 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日