证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2021－142
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取
网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半
小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股
东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六
次会议提议于2021年12月10日召开公司2021年第七次临时股东大会。现将本次股
东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市惠程信息科技股份有限公司
章程》的有关规定。
现场会议召开时间为：2021年12月10日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为2021年12月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月10日
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2021年12月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议议题
本次股东大会审议的议案1采取普通决议方式审议，关联股东应回避表决。议
案2采取特别决议方式审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案1已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通
过，独立董事对议案1相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，议案2已
经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对议案2相关事项发表了同
意的独立意见，具体内容详见公司于2021年11月24日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
四、出席现场会议的登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票
表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电
话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流
程》。
六、其他事项
会务常设联系人：刘维 电子邮箱：liuwei@hifuture.com
电话号码：0755-82767767
七、备查文件
意见；
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
程投票”。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
本次股东大会审议的议案1采取普通决议方式审议，关联股东应回避表决。议
案2采取特别决议方式审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 10 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件 2：
授权委托书
深圳市惠程信息科技股份有限公司：
截至 2021 年 12 月 6 日，我本人（单位）持有惠程科技股票
股，股票性质为 ，拟参加公司 2021 年第七次临时股东大会。兹授
权 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人
（单位）出席惠程科技 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委
托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人
（单位）对审议事项投票表决指示如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议
案》
《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>
的议案》
特此授权委托。
委托人（签名盖章）：
被委托人（签名）：
委托书签发日期： 年 月 日
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