证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2021-051
湖南和顺石油股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 73.8668
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投
票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资
格及表决方式《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,076,300 99.9965 4,400 0.0035 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,076,300 99.9965 4,400 0.0035 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
三届董事会非独立董事
第三届董事会非独立董
事
三届董事会非独立董事
第三届董事会非独立董
事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
第三届董事会独立董事
第三届董事会独立董事
第三届董事会独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
第三届监事会股东代表
监事
三届监事会股东代表监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
届董事会董事 ,300
薪酬的议案
届监事会监事 ,300
薪酬的议案
为公司第三届 ,300
董事会非独立
董事
士为公司第三 ,300
届董事会非独
立董事
为公司第三届 ,300
董事会非独立
董事
生为公司第三 ,300
届董事会非独
立董事
士为公司第三 ,300
届董事会独立
董事
生为公司第三 ,300
届董事会独立
董事
生为公司第三 ,300
届董事会独立
董事
生为公司第三 ,300
届监事会股东
代表监事
为公司第三届 ,300
监事会股东代
表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所议事项议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：卢剑、陆维森
上述两位见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
年第二次临时股东大会的法律意见书。
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