苏州安洁科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2021-152
苏州安洁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董
事会第三十三次会议通知于 2021 年 11 月 16 日以书面、电子邮件、短信、电话
等方式发出，2021 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董
事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资
的议案》
公司全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）
为了实现产品结构升级，优化产业布局，扩大经营规模，公司拟向全资子公司威
斯东山增资 1,000 万元人民币，本次增资完成后，威斯东山的注册资本由 20,000
万元增加至 21,000 万元，增资后安洁科技出资占威斯东山注册资本的 100%。
《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》详见指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
为进一步增强公司控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安
洁无线”）在项目研发、市场拓展、项目定点、产品量产等方面的综合实力，推
苏州安洁科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告
动新能源汽车无线充电系统产品的产业化，安洁无线根据业务发展需求拟进行增
资，由安洁科技、苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“共
建共荣”）共同对安洁无线进行增资 2,100.4728 万元，将安洁无线的实缴资本由
万元，共建共荣实缴资本增加 240.4681 万元，宋磊、陈卫东、梁明作为安洁无
线的股东放弃本次增资的优先认购权。
董事会认为，公司向控股子公司增资暨关联交易事项是为了进一步增强安洁
无线在项目研发、市场拓展、项目定点、产品量产等方面的综合实力，推动新能
源汽车无线充电系统产品的产业化，符合公司长远发展规划和战略，符合全体股
东利益，在审议该关联交易时关联董事马玉燕女士回避表决。
独立董事就公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可，公司独
立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司向控股子公司增资
暨关联交易事项的事项。
《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
公司董事会同意将全资子公司适新科技（苏州）有限公司存放 “总部研发
中心建设项目”的募集资金专户由江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行
变更至苏州银行股份有限公司苏州分行。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意变更部
分募集资金专户事项。
《关于变更部分募集资金专户的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》
苏州安洁科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告
集中竞价交易方式回购公司股份 3,928,471 股，占公司总股本的 0.5717%，其中
最高成交价为 15.35 元/股，最低成交价为 12.24 元/股，合计成交金额为人民币
鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，结合公司总体资
金安排以及近期股价走势，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事
会同意回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕。
《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的公告》详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
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