证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2021-59
山东新华制药股份有限公司
第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会 2021 年第五次临
时会议通知于二零二一年十一月十九日以电邮形式发出，会议于二零二一年十一月二十三日
以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合有关
法律、法规、规章及公司章程的规定。
本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：
一、审议通过《关于与控股股东之关联方持续（/日常）关联交易预计的议案》，并同
意就此议案成立由独立非执行董事潘广成、朱建伟、卢华威等组成的独立董事委员会
表决结果：关联董事丛克春回避表决，7 名非关联董事均对此议案投赞成票，0 人反
对；0 人弃权。
《关于与控股股东之关联方日常关联交易预计的公告》
以及独立董事对本议案发表的独
立意见内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于与美国百利高国际公司之持续（/日常）关联交易预计的议案》
表决结果：8 人同意，0 人反对；0 人弃权。
《关于与美国百利高国际公司日常关联交易预计的公告》以及独立董事对本议案发表的
独立意见内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过《关于与灿盛制药（淄博）有限公司之持续（/日常）关联交易预计的议
案》
表决结果：关联董事张代铭回避表决，7 名非关联董事均对此议案投赞成票，0 人反对；
《关于与灿盛制药（淄博）有限公司日常关联交易预计的公告》以及独立董事对本议案
发表的独立意见内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东
大会及 H 股类别股东大会的议案》。
同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 H 股
类别股东会议，分别审议公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议及第十届董事会 2021
年第五次临时会议审议通过的有关议案，会议召开时间、地点、议程等具体事宜将另行公告。
表决结果：8 人同意；0 人反对；0 人弃权。
备查文件
特此公告！
山东新华制药股份有限公司董事会
二零二一年十一月二十三日
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