股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2021-103
上海会畅通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解
锁期解锁条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划（修
订稿）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2018 年度股东大会的
授权，董事会认为：公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期
解锁条件已成就，除公司已按照规定程序审议通过并完成了回购注销部分预留限
制性股票的激励对象以外，本次激励计划预留授予限制性股票的 23 名激励对象
解锁资格合法、有效。根据股东大会授权，董事会同意对符合第二个解锁期解锁
条件的 23 名激励对象持有的 16.17 万股限制性股票进行解锁。具体内容详见公
司 2021 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第
二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公
告编号：2021-105）。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据本次激励计划相关规定，董事会同意公司拟对因离职而不符合激励条件
的 6 名激励对象已获授但尚未解锁的 5.94 万股限制性股票按授予价格进行回购
注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 11 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-106）。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
根据公司《第二期限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司将对
已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 5.94 万股限制性股票进行回购注
销 。 因 此 ， 本次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 199,841,440 股 减 少 至
公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2021-107）。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会提议于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内
容详见公司 2021 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-108）。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
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