证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2021-102
兴民智通(集团)股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于2021年11月23日召开，会议决议于2021年12月9日（星期四）召开2021年第五次临
时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
定召开2021年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2021年12月9日（星期四）下午15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决以第一次投票结果为准。
（1）截至 2021 年 12 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容请见公司于
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的议案
属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
四、出席会议登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人
身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12 月 7
日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2021年12月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
联系电话：0535-8882355
传真电话：0535-8886708
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
七、备查文件
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
致：兴民智通（集团）股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限
公司2021年第五次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请对每一表决事项的意见选择“同意”、
“反对”、
“弃权”并在相应栏内打
“√”；“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项，多选视为废票处理）
备注 表决意见
提案 该列打 同 反 弃
提案名称 勾的栏 意 对 权
编码
目可以
投票
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
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