证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-069
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.7868
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，
表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东
大会由公司董事长姚江涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事均因公务原因未出席会议；
李天舒先生出席本次会议，其他监事因公务原因未出席会议；
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
有限责任公司同比例增资权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 431,472,320 98.8536 5,003,264 1.1463 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
公司中航投
资控股有限
公司放弃对
中航工业集
团财务有限
责任公司同
比例增资权
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案审议通过。
三、 律师见证情况
律师：孙卫宏、霍晶
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、
表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本
次股东大会通过的各项决议合法有效。
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