*ST全新: 第十一届监事会第十六次(临时)会议决议公告

证券之星 2021-11-24 00:00:00
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证券代码:000007    证券简称:*ST全新       公告编号:2021—082
              深圳市全新好股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第十六次(临时)会议于 2021 年
知于 2021 年 11 月 19 日以邮件和短信方式发出,符合《公司章程》及《公司法》
等法律法规的规定,会议审议通过了以下决议:
  一、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于核销无法
收回的其他应收款的议案》
  根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,为真实反映公
司财务状况,对确认无法收回的其他应收款予以核销,核销金额为 2598.68 万元。
监事会认为本次资产核销符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况,
能更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,不存在
损害中小股东利益的情形,我们同意本次资产核销事项。详见公司于 2021 年 11 月
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增补陈志
伟先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》
   鉴于公司监事马斌已向监事会提交了辞职申请,为健全公司法人治理结构,由
公司连续 180 日以上持股 5%以上股东深圳市博恒投资有限公司提名并经公司监事会
审议通过,增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事候选人(候选人简历见附
件)。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告
                               深圳市全新好股份有限公司
  监   事   会
附件:监事候选人简历
  陈志伟:男,1986 年 4 月 18 日出生,大学学历,工商管理专业。2012 年 8 月
至 2015 年 7 月任香港亿升有限公司品牌经理,2016 年 4 月至 2020 年 4 月任隽上贸
易有限公司总经理。
  陈志伟先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未
受到过证券交易所的公开谴责;不是失信被执行人;与公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

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