证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-032
上海新世界股份有限公司
十届三十五次董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
材料。
室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事充分审议，一致审议通过：
鉴于公司第十届董事会任期届满，需进行换届。本次会议高度评价第十届董事会全体
董事在任职期间为企业发展所作的贡献，对此表示由衷的感谢。
现根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会提名委员会提名：陈湧、沈为民、
强志雄、李苏粤、何晓蕾、茅宏、李志强、章孝棠、周颖为公司第十一届董事会董事候选
人。其中，李志强、章孝棠、周颖为公司第十一届董事会独立董事候选人；2021 年 11 月
（董事候选人简介附后）
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未受到中国证
券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司董事的其他情形。
本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有
关规定，现拟定公司第十一届董事会独立董事津贴为税前每人 9 万元人民币/年，实行按月
支付。同时，独立董事按规定行使职权所需的合理费用在公司据实报销。
本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
本次董事会临时会议提议于 2021 年 12 月 10 日（周五）召开 2021 年第二次临时股东
大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2021 年 11 月 24 日《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二一年十一月二十四日
附：
公司第十一届董事会非独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）
李苏粤：男，1970 年 9 月出生，中共党员，本科学历、学士学位，律师、国际商务师。
历任江苏综艺集团总裁办主任、兴业全球基金管理有限公司综合管理部总监、江苏综艺集
团副总裁，本公司第九届、十届董事会董事。现任上海综艺控股有限公司执行董事、总裁，
江苏境界控股有限公司总经理、执行董事，贵州醇酒业有限公司、黑牡丹（集团）股份有
限公司董事。本公司第十一届董事会董事候选人。
陈 湧：男，1966 年 7 月出生，民族：汉族；学历：在职大学、公共管理硕士；职称：
经济师、会计师、政工师。历任卢湾区台湾事务管理办公室副主任，中共卢湾区委办公室
副主任、研究室副主任，卢湾区发展和改革委员会副主任，黄浦区发展和改革委员会副主
任，黄浦区商务委员会副主任、区文化创意产业办公室主任，黄浦区商务委员会党委副书
记、主任、区经委主任，黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主
任（兼职），黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），
区粮食局局长、文创办主任，上海新世界（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总裁。
现任上海新世界（集团）有限公司党委书记、董事长。本公司第十一届董事会董事候选人。
沈为民：男，1962 年 10 月出生，民族：汉族；学历：在职大学、经济学硕士；职称：
高级经济师、高级政工师。历任上海新世界(集团)有限公司人事管理部经理，上海南京路
步行街投资发展公司总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委书记、董事长、总经
理。现任上海新世界(集团)有限公司副总裁，上海新世界股份有限公司党委副书记。本公
司第十一届董事会董事候选人。
何晓蕾：女，1970 年 7 月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任上海蔡同德堂药
号党支部书记、经理，上海蔡同德药业有限公司总经理助理，上海蔡同德药业有限公司副
总经理。现任上海蔡同德药业有限公司常务副总经理。本公司第十一届董事会董事候选人。
茅 宏：男，1968 年 9 月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：高级营销师。
历任上海新世界股份有限公司八楼商场副经理，上海新世界股份有限公司党委办公室副主
任，上海新世界股份有限公司党委办公室主任、工会副主席。现任上海新世界股份有限公
司党委办公室主任、工会副主席、上海新世界股份有限公司综合工会主席。本公司第十一
届董事会职工董事候选人。
强志雄：男，1956 年 7 月出生，在职研究生、高级经济师。历任上海外经贸房地产经
营公司董事长；东方国际物流集团董事长；东方创业股份有限公司董事、监事会主席；上
海丝绸（集团）股份有限公司监事长；东方国际（集团）有限公司副总裁、党委副书记兼
纪委书记、监事会副主席。现任上海市企业法律顾问协会常务副会长兼秘书长。本公司第
十一届董事会董事候选人。
公司第十一届董事会独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）
李志强：男，1967 年 11 月出生，法学硕士、一级正高级律师。历任美国格杰律师事
务所中国法律顾问；上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人；本公司第十届董事会独立
董事。现任环太平洋律师协会主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常
委；上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、一级律师。本公司第十一届董事会独立董事候
选人。
周 颖：女，1966 年 12 月出生，本科学历、工商管理硕士、企业管理博士。历任上
海农学院教师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系、EMBA 项目主任、EMBA 、
MBA、高管培训项目《营销管理》课程教授，人民国货工程（人民日报数字传播）特聘专家。
本公司第十一届董事会独立董事候选人。
章孝棠：男，1963 年 9 月出生，工商管理硕士、经济师、中国注册会计师、中国注册
会计师协会首批资深会员。历任上海市黄浦区税务局专管员、上海市黄浦区审计局科长；
曾经担任长春百货大楼股份有限公司（600856）独立董事（2005 年-2012 年），思源电气
（002028）独立董事（2013 年-2020 年）。现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长、中
国注册会计师协会理事、上海市注册会计师协会常务理事。本公司第十一届董事会独立董
事候选人。
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