证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2021-101
兴民智通（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2021 年 11 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于 2021 年 11 月 23 日上午 10:00 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的
方式召开，会议应到董事 6 人，现场出席董事 2 人，参加通讯表决 4 人，本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长赵
丰先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交
鉴于胡克勤先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名肖亚红女士（简历见附件）
为公司第五届董事会独立董事候选人，并由肖亚红女士接任薪酬与考核委员会委员职务，
任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，《独立董事提名人声明》
和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
详细内容请见公司于 2021 年 11 月 24 日刊载于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券时报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞
职及选举独立董事的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 12 月 9 日（星期四）召开 2021 年第五次临时股东大会，具体内
容请见公司于 2021 年 11 月 24 日刊载于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第五次
临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
附件：
独立董事候选人简历
肖亚红：女，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，汉族，政治经济学博士学位。
曾任深圳信息职业技术学院经济系（后为财经学院）副教授，投资与理财专业（系）主
任；现为深圳信息职业技术学院应用外语学院，副教授。长期担任中国注册理财规划师
协会讲师团讲师，并获得 2014 年“中国百佳理财师”称号。
肖亚红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
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