股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2021-052
江苏弘业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第
三次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式
召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司及子公司购买固定收益基金及资管计划暨关联交易
的议案》
会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女
士回避表决。
具体内容详见公司同日于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司及子公司购
买固定收益基金及资管计划暨关联交易的公告》（临 2021-053）”。
二、审议通过《关于弘业股份电商部公司化改革暨对外投资的关联交易议
案》
会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女
士回避表决。
具体内容详见公司同日于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司电商部公
司化改革暨对外投资的关联交易的公告》（临 2021-054）”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
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