证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2021-048
南京普天通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于 2021 年 11 月 23
日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 16 日以书面方式发出，会议应参
加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 名董事（徐千先生、李彤先生、
刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。
本议案提交股东大会审议。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、
《香 港 商 报》及巨潮资讯网的《关于
与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 名董事（徐千先生、李彤先生、
刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。
《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》见巨潮资讯网。
置预案
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 名董事（徐千先生、李彤先生、
刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。
《关于在中国电子科技财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》见巨
潮资讯网。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
召开公司 2021 年第二次临时股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
三、备查文件
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
