证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2021-053
杭萧钢构股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议
于 2021 年 11 月 23 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》。
为响应党中央关于建设生态文明城市的号召，落实国务院关于印发《2030
年前碳达峰行动方案的通知》的有关精神与要求，助推老区乡村振兴建设，大力
发展绿色建筑产业，推进城乡建设的绿色低碳化转型，公司将与信阳市人民政府、
上天梯非金属矿管理区委员会达成合作。结合公司市场战略布局考虑，经双方商
议并审慎研究，拟在上天梯非金属矿管理区投资设立控股子公司杭萧钢构（信阳）
有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，注册资本为人民币 10,000 万元）。
其中，公司拟最高出资 9,000 万元，持股比例最高不超过 90%；信阳市政府平台
公司拟出资 1,000 万元，占股 10%。
公司本次对外投资在上天梯非金属矿管理区设立控股子公司，系根据公司战
略推进及业务发展需要，通过该控股子公司在信阳市建设杭萧钢构绿色装配式钢
结构建筑智能制造基地。
本事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会批
准。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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