证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2021-040
上海新朋实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于2021年11月23日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2021年11月
出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 天送达会议通知的义务，同意于 2021 年
额度提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司于2020年11月12日召开第五届董事会第六次会议，审议通过为下属全资子
公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）向以下银行申请综合授
信额度不超过等值人民币18,000万元提供连带责任担保，具体以实际发生担保金额
为准。
序号 银行名称 授信额度（万元）
合计 18,000
上述公司为新朋金属提供的担保已到期，公司考虑其生产经营需要，拟继续为
新朋金属提供向上述三家银行申请总额不超过等值人民币 18,000 万元的综合授信额
度提供连带责任担保，该担保有效期自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之
日起 12 个月，上述额度可循环使用。
此次董事会审批的对外担保额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议
通过。公司董事会授权董事长在上述担保额度内办理具体事宜的签署事项。
三、备查文件
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
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