证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-082
天津天药药业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十六次会议于 2021 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会
议的通知已于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件的方式送达公司各位董
事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决
议如下：
袁跃华先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事职
务。公司控股股东天津药业集团有限公司提名朱立延先生为公司第八
届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。朱立延先生简历
见附件。该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为进一步完善公司治理结构，加强保障中小投资者权益，公司根
据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治
理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分
条款进行修订完善，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案尚需提交公司 2021 年
第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2022 年度拟申请
序号 银行名称 授信额度（亿元）
合计 55.71
上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具
体融资金额将视公司实际经营需求情况决定，公司将在上述授信额度
范围内办理贷款相关事宜。该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时
股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《天津天药药业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
朱立延，男，1981 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计
师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津市医药集团有限公司副
主任科员、主任科员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医
药集团有限公司财务部副部长。现任天津金耀集团有限公司副总经理、
天津药业集团有限公司副总经理。
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