证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2021-086
山东中锐产业发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
五届董事会第十八次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 11 月 19 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，
全体董事经过审并通过了以下议案：
一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-087）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
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