证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临 2021-029
吉林高速公路股份有限公司
第三届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2021年11月23日以通讯方式召
开第三届董事会2021年第六次临时会议,应参会董事7人, 实际参会董事7人。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过如下议案并形成决议:
(一)关于变更公司财务报告审计机构的议案
同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务
报告审计机构,对公司及子公司进行财务报告审计,聘期自公司股东大会批准之
日起一年,审计费用为 30 万元。
详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证
券报》和《上 海 证 券 报》的公司公告(临 2021-031)。
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
(二)关于变更公司内控审计机构的议案
同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部
控制审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起一年,2021 年度内部控制审计费
用为 18 万元。
详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证
券报》和《上 海 证 券 报》的公司公告(临 2021-031)。
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
(三)关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
定于 2021 年 12 月 10 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证
券报》和《上 海 证 券 报》的公司公告(临 2021-032)。
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
报备文件:吉林高速第三届董事会 2021 年第六次临时会议决议