力量钻石: 2021年第二次临时股东决议公告

证券代码：301071          证券简称：力量钻石               公告编号：2021-018
               河南省力量钻石股份有限公司
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   （1）现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15 至
   公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
规范性文件和公司章程等规定。
   （二）会议出席情况
量 40,154,368 股，占公司有效表决权股份总数的 66.5116%。
   其中：出席现场会议的股东或授权代表 9 人，代表有效表决权的股份数量
人，代表有效表决权的股份数量 7,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0121%。
   出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 12
人，代表有效表决权的股份数量 6,106,452 股，占公司有效表决权股份总数的
人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会
方式，部分董事通过视频方式出席了本次股东大会。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
程>并办理工商变更登记的议案》
   表决情况：同意 40,154,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％； 反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案为特别决议议案，经出席本次会议的股东或股东代表所持
有效表决权股份数的三分之二以上通过。
  表决情况：同意 40,154,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,106,252 股，占出席会议中小股东所持股份的
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决情况：同意 40,154,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,106,252 股，占出席会议中小股东所持股份的
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  三、律师出具的法律意见
  德恒（上海）律师事务所指派孙军伟律师、姚雪芹律师列席、见证本次股东
大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法
律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的
事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
  四、备查文件
临时股东大会之见证意见》。
  特此公告。
                             河南省力量钻石股份有限公司
                                    董事会
                              二〇二一年十一月二十三日