证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2021-45
许继电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会会议于2021
年11月19日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提
下，于2021年11月22日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事6人，实际参加
表决的董事6人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
事会董事长的议案》；
鉴于公司原董事长张旭升先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司董事会选举孙继强先生为公司第八届董事会董事长，任期至本
届董事会届满。（孙继强董事长简历详见附件1）
事会董事候选人的议案》；
鉴于公司原董事会成员张旭升先生、杜丹丹女士、檀国彪先生提出辞职申请，
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东许继集团有限公司推
荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈刚先生、徐光辉先生、
刘武周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增
补后的公司董事会成员仍为9人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（非独立董事候选人简
历详见附件2）
公司独立董事对本次增补董事发表了独立意见。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体事项
详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的的通知》。
公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中 国 证 券 报》《证券时报》及《证 券 日 报》
上。
三、备查文件
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
附件 1
许继电气股份有限公司董事长简历
孙继强先生，1969 年 6 月生，中共党员，大学学历，中欧国际工商管理学
院 EMBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任，许继电气股份
有限公司结构公司总经理，许继电气股份有限公司电气结构及元件事业部总经
理，许继电气股份有限公司机械结构公司总经理，许继电气股份有限公司副总经
理，许继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服务中心）党总
支副书记，许继集团有限公司党委委员、许继电气股份有限公司总经理，许继集
团有限公司董事、总经理、党委副书记等职。2016 年 6 月起任许继电气股份有
限公司董事；2021 年 11 月起任许继集团有限公司董事长、党委书记，许继电气
股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，孙继强先生持有 7,000 股本公司股份；除在控股股东许
继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管
理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳
证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
附件 2
非独立董事候选人简历
济师。历任山东电力线路器材厂厂长，鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书
记，山东鲁能建设集团公司总经理、党委副书记，山东鲁能电工电气有限公司总
经理，山东鲁能集团有限公司新能源分公司总经理、党委副书记兼新能源研究中
心主任，鲁能集团有限公司安全与企业管理部主任，都城绿色能源有限公司执行
董事、法定代表人、总经理、党委副书记，山东电工电气集团党委委员、副总经
理等职务。2021 年 11 月起任许继集团有限公司党委委员、副总经理。
截至本公告披露日，陈刚先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任
职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无
关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易
所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
士学位。历任河南平高电气股份有限公司隔离开关事业部经理、副总工程师，平
高集团国际工程公司经理，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限
公司总经济师等职务。现任平高集团有限公司副总经理、党委委员，河南平高电
气股份有限公司董事，平高集团储能科技有限公司董事长，平高集团印度电力有
限公司董事长。
截至本公告披露日，徐光辉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求
的任职资格；不是“失信被执行人”。
工商管理硕士，高级工程师。历任西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记，
中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长，PT XD-SAKTI 印尼公司董事长，
西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理，西安西电高压开关操动机构
有限责任公司执行董事、中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理等职
务。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理，西电宝鸡电气有限
公司党委书记、董事长，陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，刘武周先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求
的任职资格；不是“失信被执行人”。
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