证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2021-048
深圳市信维通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2021 年 11 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次
会议的通知及会议资料于 2021 年 11 月 19 日以直接送达、邮件等方式送达各位
董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的公告》。独立董事
对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向参股公司增资的关联交易公告》。独立董事对此议案发表了事前认可及同意的
独立意见。
关联董事虞成城回避表决。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
经公司董事会审计委员会审核提议，公司董事会同意续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任期限一年，自公司股东
大会审议通过之日起生效，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司
相关协议。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于续聘
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟于 2021 年 12 月 8 日（星期三）下午 14：00 召开 2021 年第二次临时
股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零二一年十一月二十二日
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