温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2021-154
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团
股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第三届董事会
第四十一次会议决定于 2021 年 12 月 10 日（星期五）召开 2021
年第三次临时股东大会，现通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络
投票相结合的方式召开。
出席。
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投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（五）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2021 年 12 月 10 日 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 2 日（星期四）。
（七）会议出席对象
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
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（八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9
号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》：
以上非独立董事采用累积投票方式选举。
（二）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》：
以上独立董事采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进
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行表决。
（三）《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》：
以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。
上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监
事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 11
月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特别说明：
上述议案均采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 8
人，独立董事 4 人，非职工代表监事 3 人。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进
行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
《关于公司董事会非独立董事换届选举的议
案》
温氏食品集团股份有限公司
《关于公司监事会非职工代表监事换届选举
的议案》
选举温均生为公司第四届监事会非职工代表
监事
选举严居能为公司第四届监事会非职工代表
监事
选举温朝波为公司第四届监事会非职工代表
监事
四、会议登记事项
（一）登记时间：2021 年 12 月 3 日，上午 8:30 至 11:00，下
午 14:30 至 17:00。
（二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新
兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）
（三）登记方式
登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡或身份证在通知中确定的登记时
间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营
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业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代
理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登
记时间办理参会登记手续。
填写《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。电子邮
件或传真在 2021 年 12 月 3 日 17:00 前发送或传真至公司证券事务
部。
人 ： 黄 艳 、 李 典 蓉 ； 联 系 电 话 ： 0766-2292926 ； 传 真 号 码 ：
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
公司第三届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董 事 会
温氏食品集团股份有限公司
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 8 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8
股东可以将所拥有的选举票数在 8 位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
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③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
温氏食品集团股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托_____________代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案的
表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提
提案 1、2、3 为等额选举
案
《关于公司董事会非独立董事换届
选举的议案》
选举温志芬为公司第四届董事会非
独立董事
选举温鹏程为公司第四届董事会非
独立董事
选举严居然为公司第四届董事会非
独立董事
选举梁志雄为公司第四届董事会非
独立董事
选举温小琼为公司第四届董事会非
独立董事
选举黎少松为公司第四届董事会非
独立董事
选举秦开田为公司第四届董事会非
独立董事
选举赵亮为公司第四届董事会非独
立董事
《关于公司董事会独立董事换届选
举的议案》
选举陆正华为公司第四届董事会独
立董事
选举欧阳兵为公司第四届董事会独
立董事
选举江强为公司第四届董事会独立
董事
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选举杜连柱为公司第四届董事会独
立董事
《关于公司监事会非职工代表监事
换届选举的议案》
选举温均生为公司第四届监事会非
职工代表监事
选举严居能为公司第四届监事会非
职工代表监事
选举温朝波为公司第四届监事会非
职工代表监事
委托人名称（签名或盖章）：___________________
委托人身份证号码或营业执照代码：____________________
委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名：_______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
注 1、议案一、议案二、议案三采用累积投票制选举公司董事和监事。
人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选
人，但总数不得超过其拥有的选举票数。各候选人在所得票数超过出席该次股东大会股东所持
股份总数未累积的 1/2（含 1/2）的前提下当选。
章。
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附件三：
温氏食品集团股份有限公司
身份证号码/营
姓名或名称：
业执照号码：
股东账户卡号 持股数量：
联系电话: 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人/法定
备注:
代表人参会：
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